EINBERUFUNG DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
WEALTH DRAGONS GROUP PLC
Registriert in England und Wales unter der Nummer 9896161
(„das Unternehmen“)
Alle Mitglieder von Wealth Dragons Group PLC werden hiermit darüber informiert, dass die JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG des oben genannten Unternehmens im Rahmen eines Zoom-Webinars unter abgehalten wird
11.00 Uhr am Dienstag, 25. April 2023, zu folgenden Zwecken:
Gewöhnliches Geschäft
• Empfang und Prüfung der konsolidierten Jahresabschlüsse und Berichte des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr mit den darin enthaltenen Berichten der Direktoren und Wirtschaftsprüfer.
• UHY Hacker Young LLP erneut als Wirtschaftsprüfer zu ernennen, die ihr Amt vom Abschluss der Sitzung bis zum Abschluss der nächsten Sitzung, auf der dem Unternehmen der Jahresabschluss vorgelegt wird, innehaben und die Direktoren des Unternehmens (die „Direktoren“) zu ermächtigen, ihre Vergütung festzulegen.
• Wiederwahl von Andrew Beaumont als Direktor, der gemäß der Satzung des Unternehmens turnusgemäß in den Ruhestand geht und sich zur Wiederwahl anbietet.
Spezielles Geschäft
die folgenden Resolutionen zu prüfen und, falls dies für angemessen erachtet wird, zu verabschieden, von denen die Resolution Nummer 4 als ordentliche Resolution und die Resolution Nummer 5 als Sonderresolution vorgeschlagen wird:
• Dass die Direktoren stellvertretend für alle bestehenden Befugnisse, soweit sie nicht genutzt werden, und gemäß Abschnitt 551 des Companies Act 2006 (das „Gesetz“), allgemein und bedingungslos ermächtigt sind, alle Befugnisse des Unternehmens auszuüben, Aktien des Unternehmens zuzuweisen oder Rechte zur Zeichnung oder Umwandlung von Wertpapieren in Aktien des Unternehmens bis zu einem Gesamtnennbetrag von 79.630 GBP (das entspricht etwa dreißig Prozent des aktuellen Betrags) ausgegebenes Stammaktienkapital der Gesellschaft) mit der Maßgabe, dass diese Befugnis, sofern sie nicht erneuert wird, geändert oder widerrufen, erlöschen mit Abschluss der nächsten Jahreshauptversammlung der Gesellschaft, mit der Ausnahme, dass die Direktoren gemäß Abschnitt 551 Absatz 7 des Gesetzes berechtigt sind, jederzeit vor Ablauf dieser Befugnis Angebote oder Vereinbarungen zu unterbreiten, die die Zuteilung von Aktien oder Rechte zum Bezug oder zur Umwandlung von Wertpapieren in Aktien nach Ablauf dieser Befugnis erfordern würden oder könnten, und die Direktoren können Aktien oder Gewährung von Rechten zum Bezug oder zur Umwandlung von Wertpapieren in Aktien aufgrund eines solchen Angebots oder Vereinbarung, als ob die hiermit erteilte Befugnis nicht abgelaufen wäre.
• Vorbehaltlich und unter der Bedingung, dass der obige Beschluss 5 ordnungsgemäß verabschiedet wird, die Direktoren gemäß Abschnitt 570 des Gesetzes ermächtigt sind und sind, gemäß der in der obigen Resolution 5 erteilten Befugnis, Aktien (im Sinne von Abschnitt 560 des Gesetzes) im Kapital des Unternehmens gegen Barzahlung zuzuweisen, als ob Abschnitt 561 Absatz 1 des Gesetzes für eine solche Zuteilung nicht gelten würde, sofern diese Befugnis auf die Zuteilung beschränkt ist Zuteilung von Beteiligungspapieren:
• im Zusammenhang mit einem Angebot solcher Wertpapiere in Form von Rechten oder eines anderen Präventivangebots an Inhaber von Stammaktien im Verhältnis (so fast wie möglich) zu ihrem jeweiligen Aktienbesitz, jedoch vorbehaltlich der Ausschlüsse oder anderer Vereinbarungen, die die Direktoren im Zusammenhang mit teilweisen Ansprüchen oder rechtlichen oder praktischen Problemen nach den Gesetzen eines relevanten Territoriums oder den Anforderungen einer Aufsichtsbehörde oder Börse für notwendig oder zweckmäßig erachten; und
• sofern nicht gemäß (A) oben vorgesehen, bis zu einem maximalen Gesamtnennbetrag von 53.080 GBP (das entspricht etwa zwanzig Prozent des derzeitigen Aktienkapitals des Unternehmens),
vorausgesetzt, dass diese Befugnis mit Abschluss der nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens erlischt, es sei denn, das Unternehmen kann vor Ablauf dieses Ablaufs ein Angebot oder eine Vereinbarung unterbreiten, die eine Zuteilung von Aktien nach Ablauf dieser Befugnis erfordern würde oder könnte, und die Direktoren können gemäß diesem Angebot oder dieser Vereinbarung Aktien so vergeben, als ob diese Befugnis nicht abgelaufen wäre.
• Dass die Direktoren ermächtigt werden, Hauptversammlungen (mit Ausnahme der Jahreshauptversammlungen) mit einer Frist von mindestens 14 Tagen einzuberufen.
Auf Anordnung des Vorstands
Andy Beaumont
Vorsitzender 30. März 2023
Hinweise:
Teilnahme- und Wahlrecht
• Nur die Mitglieder, die am 23. April 2023 um 18.00 Uhr oder, falls diese Hauptversammlung (die „Versammlung“) unterbrochen wird, am Tag zwei Tage vor der unterbrochenen Sitzung um 18.00 Uhr in das Mitgliederregister der Gesellschaft eingetragen sind, sind in der Sitzung stimmberechtigt.
Den Mitgliedern wird dringend empfohlen, den Vorsitzenden der Jahreshauptversammlung zu ihrem Bevollmächtigten zu ernennen.
• Mitglieder können über ein Zoom-Meeting im Internet an dem Meeting teilnehmen. Einzelheiten und Zugang für Mitglieder werden bereitgestellt, wenn sie Zugang beantragen. Die Registrierung für den Zoom Meeting-Link lautet wie folgt
https://us06web.zoom.us/j/84588355709
Website mit Informationen zum Treffen
• Informationen zum Treffen sind auf www.wealthdragons.com im Bereich für Investoren verfügbar.
Ernennung von Stimmrechtsvertretern
• Ein Mitglied, das berechtigt ist, an der Sitzung teilzunehmen und an seiner Stelle abzustimmen, kann einen Stimmrechtsvertreter ernennen. Den Mitgliedern wird dringend empfohlen, den Versammlungsleiter zu ihrem Bevollmächtigten zu ernennen. Einzelheiten dazu, wie Sie den Vorsitzenden der Sitzung oder eine andere Person mithilfe des Vollmachtsformulars zu Ihrem Bevollmächtigten ernennen können, finden Sie in den Anmerkungen zum Vollmachtsformular.
• Eine zurückhaltende Stimme ist keine Gesetzesstimme, was bedeutet, dass die Stimme bei der Berechnung der Stimmen für oder gegen den Beschluss nicht berücksichtigt wird. Wenn keine Angabe zur Stimmabgabe erfolgt, stimmt Ihr Bevollmächtigter nach eigenem Ermessen ab oder enthält sich der Stimme. Ihr Bevollmächtigter stimmt ab (oder enthält sich der Stimme), wie er oder sie es in Bezug auf jede andere Angelegenheit, die der Versammlung vorgelegt wird, für angemessen hält.
Ernennung eines Bevollmächtigten mithilfe eines Vollmachtsformulars in Papierform
• In den Hinweisen zum Vollmachtsformular wird erklärt, wie Sie Ihren Bevollmächtigten anweisen können, über jede Resolution abzustimmen oder ihre Stimme zurückzuhalten. Um mithilfe des Vollmachtsformulars einen Bevollmächtigten zu ernennen, muss das Formular wie folgt aussehen:
• Abgeschlossen, datiert und unterschrieben;
• gemäß den dortigen Anweisungen an Wealth Dragons Group PLC, Scorpio House, Linford Wood Business Park, Rockingham Drive, Milton Keynes, MK14 6LY gesendet oder geliefert; und
• eingegangen bei Wealth Dragons Group PLC (unter der oben angegebenen Adresse) spätestens 48 Stunden vor der Hauptversammlung am 23. April 2023, 11:00 Uhr.
Handelt es sich bei einem Mitglied um eine Gesellschaft, muss das Vollmachtsformular unter seinem gemeinsamen Siegel ausgefertigt oder in seinem Namen von einem leitenden Angestellten der Gesellschaft oder einem Anwalt der Gesellschaft unterzeichnet werden.
Jede Vollmacht oder jede andere Vollmacht, unter der das Vollmachtsformular unterzeichnet wird (oder eine ordnungsgemäß beglaubigte Kopie dieser Vollmacht oder Vollmacht), muss dem Vollmachtsformular beigefügt werden.
elektronische Bevollmächtigung
• Als Alternative zum Ausfüllen dieses Vollmachtsformulars in Papierform können Sie einen Bevollmächtigten elektronisch ernennen, indem Sie eine vollständig gescannte Kopie des Vollmachtsformulars per E-Mail an investors@wealthdragons.co.uk senden. Damit eine elektronische Vollmachtserteilung gültig ist, muss Ihre Ernennung spätestens 48 Stunden vor der Hauptversammlung beim Unternehmen eingegangen sein.
Ernennung eines Bevollmächtigten durch gemeinsame Mitglieder
• Bei gemeinsamen Inhabern, bei denen mehr als einer der Mitinhaber vorgibt, einen Bevollmächtigten zu benennen, wird nur die Bestellung akzeptiert, die vom ältesten Inhaber eingereicht wurde. Das Dienstalter richtet sich nach der Reihenfolge, in der die Namen der Anteilseigner im Verzeichnis der Mitglieder der Gesellschaft für die gemeinsame Beteiligung aufgeführt sind (der Vorgenannte steht für den ranghöchsten).
Proxy-Anweisungen ändern
• Um Ihre Proxy-Anweisungen zu ändern, reichen Sie einfach einen neuen Proxy-Termin mit den oben beschriebenen Methoden ein. Beachten Sie, dass die Frist für den Eingang von Bevollmächtigten (siehe oben) auch für geänderte Anweisungen gilt; jede geänderte Bestellung eines Bevollmächtigten, die nach Ablauf der jeweiligen Annahmeschlusszeit eingeht, wird nicht berücksichtigt.
Wenn Sie mithilfe des Vollmachtsformulars in Papierform einen Bevollmächtigten ernannt haben und die Anweisungen mithilfe eines anderen Vollmachtsformulars in Papierform ändern möchten, wenden Sie sich bitte per Post an den Geschäftssitz von Wealth Dragons Group PLC, Scorpio House, Linford Wood Business Park, Rockingham Drive, Milton Keynes, MK14 6LY.
Wenn Sie mehr als einen gültigen Bevollmächtigungstermin einreichen, hat der zuletzt eingegangene Termin, der späteste Zeitpunkt für den Eingang der Stimmrechtsvertreter, Vorrang.
Kündigung von Bevollmächtigungsernennungen
• Um eine Vollmachtsanweisung zu widerrufen, müssen Sie das Unternehmen informieren, indem Sie eine unterschriebene Mitteilung in Papierform senden, in der Sie Ihre Absicht, Ihre Bevollmächtigungserteilung zu widerrufen, deutlich darlegen, an Wealth Dragons Group PLC, Scorpio House, Linford Wood Business Park, Rockingham Drive, Milton Keynes, MK14 6LY. Handelt es sich bei einem Mitglied um eine Gesellschaft, muss die Widerrufserklärung unter ihrem gemeinsamen Siegel ausgefertigt oder in ihrem Namen von einem leitenden Angestellten der Gesellschaft oder einem Anwalt der Gesellschaft unterzeichnet werden. Jede Vollmacht oder jede andere Vollmacht, auf deren Grundlage die Widerrufserklärung unterzeichnet wurde (oder eine ordnungsgemäß beglaubigte Kopie dieser Vollmacht oder Vollmacht), muss der Widerrufserklärung beigefügt werden.
Die Widerrufserklärung muss spätestens 96 Stunden vor der Hauptversammlung am 21. April 2023 um 11:00 Uhr bei der Gesellschaft eingegangen sein.
Unternehmensvertreter
• Eine Gesellschaft, die Mitglied ist, kann einen oder mehrere Unternehmensvertreter ernennen, die in ihrem Namen alle ihre Befugnisse als Mitglied ausüben können, sofern nicht mehr als ein Unternehmensvertreter Befugnisse über dieselbe Aktie ausübt.
Ausgegebene Aktien und Gesamtzahl der Stimmrechte
• Am 30. März 2023, 18.00 Uhr, umfasste das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens 26.540.283 Stammaktien im Wert von jeweils 1 Pence. Jede Stammaktie hat das Recht, auf einer Hauptversammlung des Unternehmens eine Stimme zu erheben, sodass die Gesamtzahl der Stimmrechte am 30. März 2023 am 30. März 2023 am 30. März 2023 am 30. März 2023 um 18.00 Uhr am Unternehmen insgesamt 26.540.283 beträgt.
Fragen bei der Sitzung
• Das Unternehmen beantwortet alle Fragen, die Sie zu dem Geschäft stellen, das auf der Sitzung behandelt wird, es sei denn:
• die Beantwortung der Frage die Vorbereitung des Treffens übermäßig beeinträchtigen oder die Offenlegung vertraulicher Informationen nach sich ziehen würde;
• die Antwort wurde bereits auf einer Website in Form einer Antwort auf eine Frage gegeben; oder
• Es ist im Interesse des Unternehmens oder im Interesse der Ordnung der Sitzung nicht wünschenswert, dass die Frage beantwortet wird.
Das Unternehmen bittet die Aktionäre, alle Fragen per E-Mail an investors@wealthdragons.co.uk zu senden, damit sie bis zum 23. April 2023, 11.00 Uhr, eingegangen sind.
Dokumente auf dem Display
• Die folgenden Dokumente werden vom Datum dieser Mitteilung bis zum Zeitpunkt der Sitzung und während der Sitzung mindestens 15 Minuten vor der Sitzung bis zum Ende der Sitzung in den Büros des Unternehmens, Wealth Dragons Group PLC, Scorpio House, Linford Wood Business Park, Rockingham Drive, Milton Keynes, MK14 6LY, zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen:
• Kopien der Serviceverträge der Geschäftsführer des Unternehmens.
• Kopien der Ernennungsschreiben der nicht geschäftsführenden Direktoren des Unternehmens.
• Die Gründungsurkunde und die Satzung des Unternehmens.
Kommunikation
• Sofern nicht oben angegeben, sollten Mitglieder, die allgemeine Fragen zum Meeting haben, die folgenden Kommunikationsmittel verwenden (andere Kommunikationsmethoden werden nicht akzeptiert):
• schriftlich an das Unternehmen, Wealth Dragons Group PLC, Scorpio House, Linford Wood Business Park, Rockingham Drive, Milton Keynes, MK14 6LY oder
• per E-Mail an jede elektronische Adresse, die entweder in dieser Einladung zur Hauptversammlung oder in allen damit verbundenen Dokumenten (einschließlich des Vollmachtsformulars) angegeben ist,
um mit dem Unternehmen zu anderen als den ausdrücklich angegebenen Zwecken zu kommunizieren.
Laden Sie das Proxy-Formular hier herunter
